Los integrantes de la banda "El Colombiano", ofrecían préstamos a personas a través de llamadas y redes sociales, con la condición de que entregarán sus tarjetas a un motociclista que acudía a sus domicilios para recogerlas. Los sujetos depositaban dinero robado de otras víctimas en estas tarjetas y luego lo retiran en cajeros automáticos, dificultando así el rastreo de las transacciones.